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首金网一股东与担保方同成失信人 借款项目公布信息模糊

2019-04-02 13:57:14  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

日前,P2P平台首金网股东顺泽控股被列为失信被执行人,担保方海大富林在2018年11月被北京市朝阳区人民法院列为被执行人,也是最高人民法院所公示的失信公司。

日前,P2P平台首金网股东顺泽控股有限公司(下称 “顺泽控股”)被列为失信被执行人,顺泽控股还是首金网另外一个股东北京北金融通资产管理有限公司(下称 “北京北金”)持股70%的大股东。依次计算,顺泽控股在首金网股份合计15%。

顺泽控股有多个被执行信息

金网部分股东

顺泽控股原负责人为秋林集团(600891)(600891.SH)“实际控制人”平贵杰,平贵杰曾出任首金网监事会主席。不过在2016年底,平贵杰从股东名单中退出,由现在的郭力中接任。

哈尔滨秋林集团目前正处于多事之秋,今年2月28日,秋林集团公告称,公司收到浙江省高级人民法院发来的关于渤海信托诉滨奥航空等四家金融借款合同纠纷一案相关诉讼材料。渤海信托认为,由于秋林集团出具了《担保函》,因此对涉案的5.05亿元债务承担连带责任。面对上述指控,秋林集团否认了曾在《担保函》中加盖公章,而且公司也未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过此《担保函》中所述事项。

一波未平一波又起,身陷5亿“萝卜章”担保风波的秋林集团,今年3月份又公告称,有3亿元存款遭法院冻结,起因是公司因保理合同纠纷被华夏银行(600015)起诉至天津市高级人民法院,法院裁定冻结天津市隆泰冷暖设备制造有限公司、秋林集团名下银行存款3.06亿元或者查封、扣押、冻结其他等值财产。

而作为秋林集团对外公布的“实际控制人”平贵杰,表示公司及控股股东的经营管理均由公司副董事长李建新、董事长李亚控制,而李建新、李亚失联已久。2月18日,上交所要求公司核实并说明实际控制人平贵杰与李建新、李亚之间,是否存在股份代持情形或其他协议安排。

首金网(北京首金中小微企业金融服务有限公司)于2014年8月由首都金融服务商会牵头成立,大股东为北京华夏通宝金融信息服务有限公司,持股30%,首都金融服务商会通过首金商(北京)投资有限公司持股15%,北京首创、北京首钢等北京市国企也通过旗下投资公司和基金占有部分股份。首金网为中国互联网金融协会会员单位。

首金网官方网站公布数据显示,截止2019年2月,网站累计成交额达到112亿,借贷余额为7.16亿,累计借款人45.8万人,累计出借人2.3万人。在逾期金额一项中,显示为零,但是网站累计代偿金额高达8.9亿,代偿笔数18197笔。

网站上公布的资产为两类:智享专区和散标专区(汇金保)。

首金网智享专区

智享专区投资期限分为1个月、3个月、6个月、12个月,借款方显示为自然人个人,对借款人信息披露不但极其简单,而且很多信息重合度很高。

首金网借款人信息

首金网借款人信息

首金网借款人信息

2017年,银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,要求P2P平台信息披露应当遵循“真实、准确、完整、及时”原则,不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或拖延披露。并要求网络借贷信息中介机构应当及时向出借人披露借款人基本信息,应当包含借款人主体性质(自然人、法人或其他组织)、借款人所属行业、借款人收入及负债情况、截至借款前6个月内借款人征信报告中的逾期情况、借款人在其他网络借贷平台借款情况;项目基本信息,应当包含项目名称和简介、借款金额、借款期限、借款用途、还款方式、年化利率、起息日、还款来源、还款保障措施等。

散标专区(汇金保)借款方为企业,最新的标的为3月28日发标,金额为60万,目前已经满标状态。科技金融在线查看最新的标的发现,借款企业注册地多在安徽省。项目担保方为北京海大富林融资担保有限公司(下称 “海大富林”),海大富林在2018年11月被北京市朝阳区人民法院列为被执行人,也是最高人民法院所公示的失信公司。

首金网担保方也被列为失信人

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