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工行票据营业部积极部署推动非法集资风险排查整治及防范非法集资宣传月活动

2019-05-17 15:00:35  来源:中国金融商报     编辑:翟晓燕

为深入落实《上海银保监局关于转发开展银行保险机构非法集资风险排查整治活动的通知》、《上海银保监局办公室关于转发开展银行保险机构2019年防范非法集资宣传月活动的通知》等文件要求,工行票据营业部采取多项措施携手筑网、同防共治,扎实部署推进非法集资风险排查整治及防范非法集资宣传月活动有序开展。

重警示教育,严教育管理。该部以开展防范非法集资法律政策及监管制度培训、编发《警示案例读本》及《防范非法集资知识汇编》等为契机,教育引导辖内干部员工深入学习近年来银行业金融机构发生的非法集资类典型案例,揭示非法集资的风险及社会危害,介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段,并将通过举办培训测试等方式,不断增强案件风险防范意识。

重宣传引导,严群防群治。该部围绕“携手筑网、同防共治”防范非法集资宣传月主题,通过在总分部办公场所张贴防范非法集资宣传海报、悬挂防范非法集资条幅等方式对防范非法集资工作进行公开宣传,主动向客户进行非法集资风险提示,警示非法集资风险,进一步扩大宣教活动范围和影响力,提高公众风险防范意识和识别能力。

重预防预警,严案件防范。该部重点围绕从业人员涉足非法集资活动、为非法集资提供服务或便利、外部传染风险等方面进行排查,密切关注干部员工“工作圈、生活圈、社交圈、消费圈”,组织全体干部员工签订《严禁员工参与非法集资、民间融资、违规担保及经商办企业等活动的承诺书》,并结合票据业务日常抽查、行政印章使用管理情况检查、开展基层员工家访及客户回访等方式,不断提升案件风险监测预警水平。同时,依托“大数据”和科技排查手段,进一步拓展排查整治工作的深度和广度。

严防非法集资风险事关银行业安全稳定大局,责任重大、意义深远,该部将认真贯彻落实监管部门及工商银行总行相关决策部署,切实抓实抓好非法集资风险排查整治及防范非法集资宣传月活动,共同促进银行业案件防范工作再上新台阶。

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