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“中融投”平台案最新进展:冻结及回款1148万

2019-07-09 13:07:01  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

7月8日,深圳公安局南山分局对外通报了“中融投”平台涉嫌非吸案最新进展。

根据通报:

目前专案资金归集账户共回款955万元,冻结193万,冻结及回款共计1148万元;

南山警方经过前期不断收集证据,于2019年6月5日对公司前财务王某娜依法采取刑事拘留强制措施,并于7月2日提请深圳市人民检察院对该嫌疑人批准速捕;

目前该案网上追逃2人、逮捕1人,已移送深圳市人民检察院审查起诉7人,公安机关将继续对本案犯罪嫌疑人进行打击,对相关犯罪事实进行核实;

南山警方现已累计调取涉案账户800余个,并继续联合审计部门对涉案公司资金进行审计,争取早日查清涉案资金去向;

南山警方通过不断梳理资金去向,现已依法对中融投公司通过深圳前海某通公司持有的深圳市某公司股权进行冻结。

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