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团贷网非吸案侦查结束移交检察院,已追缴百亿规模资金资产

2019-11-26 13:02:49  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

11月25日,广东东莞市公安局发布情况通报称,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

根据警方通报,截至11月24日,累计追缴冻结资金56.82亿人民币、涉案股权和股票账户一批;累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;累计收回平台出借资金27.26亿。

此外,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。

同日,东莞检察院发布公告,称该案已移送东莞市人民检察院审查起诉。

根据团贷网官网,截至19年2月28日,仅团贷网线上平台,其借贷总余额达145亿。

3月28日,团贷网实控人唐军、张林投案,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(下称 “团贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款立案。警方成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网”平台的违规出借资金,以及其实控人唐某、张某等人挪用团贷网资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。

公开信息显示,2011年,唐军创立了派生科技(300176,股吧)集团有限公司。团贷网平台在2012年上线,此前多轮融资方包括史玉柱旗下巨人投资。2017年10月,鸿特精密发布公告称,其控股股东万和集团与团贷网时空房派生集团达成合作。派生集团将北京派生100%股权转让给万和集团,同时还将团贷网商标、平台授权给万和集团使用,作为交换,派生集团将持有万和集团14.8%的股权,成为万和集团重要的股东。派生入主这家上市公司。2018年底,派生科技剥离金融科技信息咨询业务。

目前,派生科技曾关联的另一家P2P平台你我金融已终止经营业务。唐军涉足环保产业的小黄狗环保科技有限公司向法院提交了破产重整申请。派生科技投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司此前也已也处于非经营状态。

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