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深圳警方通报钱富通、世纪贷两家平台案情进展

2019-12-17 12:39:24  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

12月16日消息,深圳公安局南山分局发布关于“钱富通”和“世纪贷”两家涉案平台的最新进展情况。根据通报,“钱富通”案退回非法所得总计人民币278.27万元。目前专案账户回款总计人民币约584.39万元;关于“世纪贷”案吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,公安机关在此呼吁“世纪贷”平台公司的其他高管、业务骨干积极配合警方退缴赃款。

关于“钱富通”的案情通报内容如下:

一、经公安机关敦促,杨某等借款人及钱富通公司涉案工作人员退回非法所得总计人民币278.27万元。目前专案账户回款总计人民币约584.39万元.

二、近日,深圳市南山区人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈某红、王某然、余某丽等7人作出批准逮捕决定

三、公安机关派出民警出差杭州,调取案件相关证据,查找相关证人并制作询问笔录。

四、公安机关根据案件需要,进一步对钱富通平台标的情况进行核实,并寻找案件相关证人制作笔录。

五、公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户。

公安机关再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案工作人员,应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至”钱富通”专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号:4000020338000031018,开户行:深圳工商银行(601398,股吧)南山支行,并注明"还款人某某某和资金用途" ),并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

关于“世纪贷”的案情通报内容如下:

一、公安机关经深入调查,于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,南山区人民检察院已于2019年12月12日对吴某作出批准逮捕决定。

二、 公安机关持续加大对"世纪贷”平台公司高管业务骨干等相关人员的全面调查,并发布通告郑重告诫以上人员,积极配合警方退缴赃款。同时,公安机关对在规定期限内拒不退缴赃款的,严肃依法追究其相关法律责任,并于近日对公司业务骨干"邱某丽"、"黄某晶”依法采取刑事拘留强制措施。公安机关在此呼吁"世纪贷”平台公司的其他高管、业务骨干尽早认清形势,放弃侥幸心理,积极配合警方退缴赃款,争取宽大

三、公安机关再次敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止,将本人在”世纪贷”平台任职期间收取的工资、业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案待收款专户(户名:世纪贷专案待收款专户,账号: 4000020338000029525,开户行:工商银行南山支行),退回上述费用的人员请及时联系南山警方:做好登记(联系人:张警官,联系方式: 84453904)

警方同时提示,,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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