交通银行晋城建设路支行开展反洗钱宣传活动

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使当地公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,提高我行支付信誉,保障各项业务的快速健康发展。根据分行统一部署,我支行于2024年年初在网点开展了反洗钱知识宣传活动,通过采取一系列行之有效的措施,确保此项活动有效开展,取得良好成效。

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行,即对内组织员工系统学习反洗钱相关知识,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅、设立反洗钱咨询台、发放反洗钱宣传折页、多媒体滚动屏循环播放反洗钱宣传标语等,同时设立宣传小组在网点门口设置宣传摊位,向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,并主动向来网点办业务的客户介绍反洗钱相关知识,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。

通过此次宣传活动,一是深入提高了我行员工反洗钱法律法规知识,更加明确了反洗钱工作中的职责和义务,也使我行客户更加准确理解和认识了反洗钱法律法规,消除了客户办业务提供身份证原件和可能留存复印件的疑虑、宣传活动进一步增强了当地公众反洗钱意识。